Prevenzione del riciclaggio, dei piccoli pagamenti, system pay call. Aggiornamenti legislativi degl'ultimi anni, 2015-2017.
Prevenzione del riciclaggio, dei piccoli pagamenti, system pay call Aggiornamenti legislativi degl'ultimi anni, 2015-2017. Nella pubblicazione H 2018-19,02 abbiamo posto interesse per il quadro legislativo finalizzato ai sistemi di pagamento pay call con maggiore interesse alle numerazioni a tariffa maggiorata (maggiorazione pari al costo del bene venduto), per l'Italia le numerazioni a prefisso 899, 892 e 895; con riferimento all'identificativo unico definito con il regolamento CE 1781/2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea il 20 maggio 2015 adottano il regolamento UE 847/2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. I flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti compromettono l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario, costituiscono una minaccia per il mercato interno dell'Unione e lo sviluppo internazionale. P